TrafiguraGroup是世界上最大的金属贸易商之一,它是从伦敦金属交易所仓库收到成袋石头而不是他们购买的镍煤球的公司之一。
涉及的金额很小,但随着该公司艰难应对上个月报告的大规模涉嫌欺诈行为的后果——还涉及丢失镍,这个问题又引起了新的头痛。Trafigura表示,在LME发现的袋装石与其对印度商人PrateekGupta提起的法律诉讼之间没有任何联系,后者被指控实施了大规模的“系统性”欺诈。
知情人士说,托克是近几个月购买了据称是镍的货物的几家公司之一,这些货物一直存放在LME位于鹿特丹的一个仓库中,该仓库由AccessWorld运营。Trafigura的材料被运往新奥尔良,在发现袋子重量不对后才发现问题。
托克和LME拒绝置评。
部分知情人士称,其他货物运往欧洲的镍交易商StrattonMetals。由于此事未公开,该人士要求不具名。
在LME收到有关某些装运问题的警报后,交易所监督了对鹿特丹工厂持有的所有镍的检查。它发现支持9个LME合约的材料袋,相当于54吨,含有石头而不是镍。彭博社周一报道称,摩根大通公司是这九份合约的所有者,这些合约已被LME取消。
从AccessWorld仓库运出的问题材料数量同样很少,只有几吨。据一位知情人士说,例如,Stratton收到了12吨。
但在托克的镍账簿中发现另一个问题对其陷入困境的金属交易商来说是一个打击,此前有消息称该公司因涉嫌大规模欺诈而录得5.77亿美元的减值。当Trafigura打开它购买的货物时,也发现了这个问题,只是发现它们含有低价值材料,如碳钢而不是镍。
托克此前表示,被LME宣告无效的9份镍合约并非其所有者,LME认定的问题与其欺诈案无关。
AccessWorld周一表示,它认为这个问题是“一个孤立的案例,特定于鹿特丹的一个仓库”。