彭博新闻消息,另一家贸易公司购买了一批据称含有镍的货物,结果发现里面装满了几乎毫无价值的瓦砾,因此受到了伤害。
伦敦和新加坡诉讼中详述的最新例子与今年早些时候震惊贸易行业的托克集团涉嫌6亿美元欺诈案不同,但它涉及几家相同的公司。
镍不存在的问题更为普遍,这一事实的揭露将再次打击人们对丑闻频发的金属贸易行业的信心。托克案引发了多起诉讼,而三月份伦敦金属交易所发现,摩根大通公司拥有的鹿特丹仓库中存放的 54 吨“镍”实际上只是一袋袋石头。
它还进一步揭示了托克公司声称与商人普拉泰克·古普塔(Prateek Gupta)有联系并对其实施大规模欺诈的几家不同公司之间的业务联系。
在新案件中,美国贸易公司 Kataman Metals LLC 声称其向 New Alloys Trading Pte. Ltd. 支付了 330 万美元购买镍。当打开容器时才发现里面没有镍。
New Alloys 是托克声称参与古普塔欺诈案的公司之一。新合金公司并不属于古普塔所有,卡塔曼对新合金公司的索赔也没有提及他。
不过,根据卡塔曼在伦敦的另一起诉讼,这笔交易似乎是涉及与古普塔有关联的几家公司的更广泛交易的一部分,而古普塔本人也参与了这些交易的谈判。
此外,卡塔曼和托克案件中据称发生的许多细节相似,两家公司的交易似乎几乎在同一时间被揭露。
镍交易形势不佳
总部位于密苏里州的卡塔曼是一家专注于美国的中型商品贸易公司,以其在铝市场的地位而闻名。但根据 Kataman 在新加坡诉讼中提交的文件,2022 年 8 月,该公司签订了一项协议,以 330 万美元的价格从 New Alloys 购买 167 吨 LME 品牌镍。
这枚镍币原本应该沿着一条简单的路线运输——当月从新加坡到迪拜的杰贝阿里港。相反,卡塔曼不知道的是,这些集装箱最终停放在马来西亚巴生港的码头上,直到第二年三月。
与此同时,双方的沟通恶化。提单——赋予特定货物所有权的重要运输文件——在从摩根大通银行运往卡塔曼的途中丢失。
当卡塔曼试图重新签发这些文件时,New Alloys 及其货运代理 Techies Logistics Pte. 的代表。法律文件称,延迟了这一过程。卡塔曼的诉讼称,到 1 月中旬,New Alloys and Techies 已完全停止回复电子邮件和 WhatsApp 消息。
今年三月,卡塔曼代表最终在巴生港找到了这些集装箱,并在检查专家和律师的陪同下将其打开,结果发现其中不含任何镍。
新加坡最高法院的诉讼称,“7 个集装箱中的每一个都装有 16 或 17 个巨型袋子,里面装着几乎毫无价值的废钢球。” 对该材料的实验室分析没有发现任何镍存在。
卡塔曼的律师声称,New Alloys 和 Techies “通过非法手段合谋并联合起来欺骗索赔人,并向索赔人隐瞒此类欺诈行为以及此类欺诈的收益。”
卡塔曼和 Techies 没有回应通过电子邮件和电话提出的置评请求。Techies 在新加坡案件中做出回应,称其作用仅限于组织新合金的储存和运输,并且从未为货物的内容提供担保。New Alloys 董事 Manoj Menon 此前否认了针对托克案件的所有欺诈指控。
New Alloys 的一位代表表示,该公司尚未收到法律文件,因此保留对镍货物的评论。它确实表示,该公司与 Prateek Gupta “只有一般业务关系”,并且自 2020 年 11 月以来一直与 Kataman Metals 开展业务。
卡塔曼的说法与托克的案例有一些相似之处。该贸易公司在其法律文件中表示,托克还在本应装有镍的容器中发现了“从钢铁产品到铁产品等不合规材料”。
Techies 还作为运输代理参与了一批镍货物的运输,该货物是与托克案件相关的法律纠纷的核心。
古普塔链接
镍贸易似乎是卡塔曼与几家公司之间更广泛的交易的一部分,其中至少有一家与古普塔直接相关。
在伦敦的另一起诉讼中,Kataman 解释说,它与 TMT Metals (UK) Ltd. 和 Mine Craft Ltd. 达成了协议,他们将向 Kataman 支付高额利息,以便其购买然后转售镍和锡货物。 。
TMT 将指定镍和锡的供应商,然后 Kataman 将购买这些供应商,然后将其转售给 TMT 或 Mine Craft,并每月按比 Libor 8.5% 的利率支付利息。
TMT 和 Mine Craft 均被列为托克起诉古普塔案的被告;托克声称两者均由古普塔控制,但古普塔否认他控制着 Mine Craft。
卡塔曼的伦敦诉讼中没有提及指定的供应商,文件也没有提及新加坡诉讼。但 New Alloys 似乎被 TMT 提名为镍供应商,因此新加坡诉讼标的镍与本应出售给 TMT 的金属相同。两起诉讼中提到的付款日期和金额相同。
根据 Kataman 在伦敦的诉讼,虽然 TMT 最初于 2022 年 11 月支付了一些利息,但未能支付更多利息。根据卡塔曼的诉讼,卡塔曼执行副总裁戴维·克莱默 (David Kramer) 在 11 月和 12 月就此事亲自与古普塔进行了通信,但收效甚微。
与此同时,托克与古普塔的关系也出现了裂痕。在 2022 年 10 月和 11 月越来越担心之后,托克最终于 2022 年 12 月在鹿特丹对货物进行了检查,结果发现它们不含镍。
古普塔声称托克知道他正在向其出售镍以外的材料。一位接近他的人士表示,TMT 对卡塔曼案提出了质疑,并认为英国不是该案的适当管辖区。